» Cronaca - Modena

Arresti per riciclaggio internazionale di assegni


Circa 100 agenti di polizia hanno eseguito alcuni provvedimenti cautelari in carcere e perquisizioni nell’ambito di un’inchiesta che ha portato alla scoperta di un’organizzazione dedita al riciclaggio internazionale – in Francia, Lussemburgo e Gran Bretagna – di assegni rubati. L’operazione ha interessato le province di Potenza, Macerata, Napoli e Modena.

Le accuse contro le persone arrestate sono quelle di furto, ricettazione, truffa, falso e, appunto, riciclaggio. L’organizzazione, secondo quanto si è appreso, è composta anche da quattro cittadini francesi ma il suo principale esponente è l’impiegato di una banca di Potenza.

Questi sottraeva blocchetti di assegni in bianco e vi associava i numeri di conto corrente di imprenditori e commerciali solvibili. Successivamente gli assegni venivano incassati, anche all’estero, e in tal modo è stata ritardata la scoperta del riciclaggio.




Linea Radio Multimedia srl • P.Iva 02556210363 • Cap.Soc. 10.329,12 i.v. • Reg.Imprese Modena Nr.02556210363 • Rea Nr.311810
Tutti i loghi e marchi contenuti in questo sito sono dei rispettivi proprietari.
Sassuolo2000.itReg. Trib. di Modena il 30/08/2001 al nr. 1599 - ROC 7892 • Direttore responsabile Fabrizio Gherardi
Il nostro news-network: Sassuolo 2000 - Modena 2000 - Bologna 2000 - Reggio 2000 - Carpi 2000 - SassuoloOnLine - Appennino notizie - Parma 2000
© 2017 · RSS PAGINA SASSUOLO · RSS ·
• 12 query in 0,199 secondi •